"Мошенниц" из Сбербанка c Ferrari подставил VIP-клиент

Операционистки московского территориального банка Сбербанка Сестры Марьям и Тамилла Дадашевы, снявшие со счетов VIP-клиента 40 миллионов рублей, сделали это по его просьбе. Речь идет об одной из схем незаконной обналички.
Налоговые органы и Росфинмониторинг проверят одного из важных клиентов
Сбербанка. Согласно материалам служебной проверки, это он попросил сестер-сотрудниц
банка обналичить крупную сумму без уведомления руководства и контролирующих
органов.
Выяснилось, что
девушки вывели с его счетов в другие фирмы 40 миллионов рублей. Часть же денег Дадашевы
собирались потратить на покупку спорткара Ferrari. Не исключено, что VIP-клиент хотел
избежать контроля компетентных органов, а сестры помогали ему не безвозмездно,
сообщает Life.ru.
Служба безопасности Сбербанка при проверке Дадашевых не
исключала, что деньги на покупку дорогого спорткара были украдены сотрудницами у
клиентов. За сестрами были закреплены несколько VIP-клиентов, в числе которых
оказался один из известных спортсменов, со счетов которого они и вывели деньги
по его просьбе.
Поскольку сотрудницы нарушили служебные инструкции при
проведении финансовых операций, теперь их привлекут к дисциплинарной ответственности. По
словам адвоката бюро "Деловой фарватер" Сергея Литвиненко, по закону
"О противодействии легализации (отмыванию) доходов", банки должны
уведомлять Росфинмониторинг — обо всех операциях на сумму свыше 600 тысяч
рублей.
Услуги
по обналичиванию в столице стоят в среднем 10–15% от суммы. Возможно, Дадашевы
могли заработать на этих операциях. "Безналичные
средства клиента переводятся на расчетные счета подконтрольных банкирам
фирм-однодневок якобы за оказание каких-то услуг. Затем средства успешно
снимаются, а банкир при этом забирает свой процент", – рассказывает пожелавший
остаться анонимным сотрудник одной из крупных аудиторских компаний.
Также
эксперт не исключил вариант, когда менеджеры помогали VIP-клиенту спасать его деньги. По его словам,
такая услуга тоже хорошо оплачивается. "Чаще всего к обналичиванию средств предприниматели
прибегают для уклонения от уплаты налогов. Другой
случай — когда крупные суммы наличных требуются на нелегальные сделки типа
дачи взятки или отката", – объясняет эксперт.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

---

Депутаты предложили вернуть имперский флагНазваны недобросовестные застройщики Краснодарского краяКиев выдвинул ультиматум ДонецкуВодозабор на реке Бешенка готов на 70 процентовРейтинг Обамы упал до рекордного минимумаТолоконникова защищает зеков ради пиараПод санкции США попали Сечин и КозакВ Грузии вербуют наемников для УкраиныУкраина перекрыла подачу воды в КрымДесятки тысяч армян вернутся в КрымУкраина сохраняет русский языкСаакашвили допросят по десяти деламКим Чен Ын показал младшую сестру