Миллиарды полковника МВД объяснили семейным подрядом

Семья могла обслуживать
десяток финансовых структур, в том числе Нота-банк, руководство которого
оказалось в местах не столь отдаленных. В ходе обысков в квартирах, принадлежащих родственникам офицера, помимо денег и ценностей нашли документы о переводе на счета в швейцарских банках около 300 миллионов
евро.Дмитрий Захарченко порекомендовал следствию обратиться к его отцу Виктору,
которого назвал крупным финансистом, пишет газета "Коммерсантъ". В банковских
кругах глава семьи известен как автор различных схем, которыми
пользуются владельцы и топ-менеджеры проблемных кредитных организаций. Согласно этой версии, Захарченко-старший
вместе с сыном помогал минимизировать потери банкирам перед отзывом лицензии Центробанком. В число их клиентов попали и владельцы
Нота-банка. Якобы Захарченко помогли им вывести часть средств за
границу, а остальное – обналичить. Однако после арестов банкиров деньги
остались невостребованными и были найдены сотрудниками ФСБ.Впрочем, есть и
другая версия происхождения миллиардов. Речь идет о преступной группе, занимавшейся незаконным обналичиванием средств и выводом денег за границу, а контролировал ее замначальника управления "Т"
антикоррупционного главка МВД вместе с коллегами. Предполагается, что квартира,
где прятали деньги, использовалась не как семейное хранилище, а как
корпоративное.О противоправной деятельности Дмитрия Захарченко могла сообщить финансовый директор Нота-банка Галина Марчукова,
надеясь на смягчение условий ареста. По данным Life.ru, следователи предложили женщине сделку, зная о плохом самочувствии: незадолго до ареста
она перенесла операцию.За откровения Марчуковой пообещали
изменить меру пресечения с ареста на подписку о невыезде или домашний арест.
Разговор происходил в начале сентября в СИЗО, где она находится с 15 августа 2016 года. Напомним, что в отношении Захарченко возбуждено уголовное дело по статьям "Злоупотребление
должностными полномочиями" и "Воспрепятствование осуществлению
правосудия". 

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

---

Депутаты предложили вернуть имперский флагНазваны недобросовестные застройщики Краснодарского краяКиев выдвинул ультиматум ДонецкуВодозабор на реке Бешенка готов на 70 процентовРейтинг Обамы упал до рекордного минимумаТолоконникова защищает зеков ради пиараПод санкции США попали Сечин и КозакВ Грузии вербуют наемников для УкраиныУкраина перекрыла подачу воды в КрымДесятки тысяч армян вернутся в КрымУкраина сохраняет русский языкСаакашвили допросят по десяти деламКим Чен Ын показал младшую сестру